Cualquier cuentahabiente puede ser parte del registro federal de contribuyentes.
01
MAY
2016
Esteban Ramírez/GMx

El simple hecho de tener una cuenta bancaria podría convertirlo en integrante del padrón del Registro Federal de Contribuyentes, pues el SAT le asignará por default un RFC e irá detrás de usted para fiscalizar el origen del dinero y las actividades que realiza.

Si “maneja una cuenta bancaria o utiliza otras entidades financieras, pera además hace transacciones que puedan ser consideradas altas y constantes”, en automático pasaría a tener un RFC, sin necesidad de inscribirse o solicitarlo.

Esta medida es una nueva atribución que la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió al SAT para evitar “discrepancias fiscales”, así como evitar delitos como lavado de dinero y evasión fiscal.

Néstor Gabriel López López, presidente del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, consideró que esta nueva forma de fiscalizar de parte del SAT abrirá una amplia ventana a dicho organismo para tener mayor recaudación de personas físicas y morales inscritas, así como de aquellas que operan bajo el comercio informal pero que manejan cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

“Desde el 2014, se realizaron unas series de modificaciones a las leyes tributarias, tendientes a robustecer al sistema fiscalización del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quien exigen a las entidades financieras proporcionar información sobre las cuentas bancarias, depósitos, préstamos, recursos operados por medio de fideicomisos, entre otros, de todas las personas físicas y morales en México.”

Las instituciones financieras tendrán la obligación de proporcionar cualquier tipo de información relativa a la identidad de dichas personas, como son, entre otros: domicilio, Clave Única de Registro Poblacional (CURP), Identificación Oficial emitida por el Instituto Nacional de Elecciones (INE).

De esta forma, las personas físicas estarán bajo la lupa del SAT puesto que podrá disponer en todo momento de la información que proporcionen las entidades financieras.

También supervisará que las erogaciones de las personas físicas no sean superiores a sus ingresos; de ser así aplicará el procedimiento de discrepancia fiscal, que pudiera conllevar a la determinación de una cuantía considerable por concepto de impuestos

“Nuestra forma de vida nos delata, porque a pesar de que nuestros ingresos sean presentados ante el SAT, existen otros ingresos que pueden ocasionar discrepancia fiscal de una persona, recalcando que nadie puede gastar más de lo presentado ante el fisco.”
López López recomendó utilizar la tecnología y la simplificación administrativa por medio de las diversas declaraciones informativas, aunado a la asesoría profesional correcta y oportuna para liberarse sanciones que, incluso podría ser penal.

Añadió que el Colegio de Contadores Públicos brinda asesorías gratuitas a las personas físicas interesadas en conocer su situación fiscal, sugirió a los ciudadanos que ante la duda se informen, ya que el desconocimiento de la ley no exime a los contribuyentes de su responsabilidad.

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